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2020-04-20

“丰汇金融”公司涉嫌非法吸收公众存款案 通报

“丰汇金融”公司涉嫌非法吸收公众存款案

通报

“310”专案组持续加大对新疆丰汇财富金融信息服务有限公司(下设“丰汇金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,现将案件办理最新情况通报如下:

一、2020年4月10日,经济技术开发区(头屯河区)公安分局依法对“丰汇金融”涉案人员提请逮捕,4月17日头屯河区人民检察院依法对涉案公司法定代表人张某涛、公司前股东李某萍、公司前法定代表人赵某、公司高管王某4名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,同日由经济技术开发区(头屯河区)公安分局执行逮捕。对涉案公司骨干员工2人,涉案公司股东(大额借款人)3人采取刑事强制措施。

二、截止2020年4月17日,专案组在石河子市、奎屯市、呼图壁县、乌鲁木齐市四地,冻结涉案商铺、住宅96处(其中部分房产为轮候查封),冻结2家公司股权,扣押车辆1台,扣押部分现金。

三、专案组已获取“丰汇金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认资金数额,追查资金去向。

四、望被害人尽快通过以下方式报案:1、前往户籍地或实际居住地公安机关报案;2、前往乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫星路473号卫星大厦6楼“丰汇金融”案件群众接访(报案)中心进行报案登记。

专案组将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护被害人的合法权益,希望被害人能够配合专案组开展调查取证,不信谣、不传谣、不造谣、不串联、不聚集、不闹访,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。专案组将依照法律程序适时公布案件进展情况。


                           2020年4月20日

                      丰汇金融“3.10”专案组